乐文小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第458章 元宇宙圈的艺术品（第1页）

【众所周知，沙漠国素有“黄金之城”

的称号。

】

【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。

】

【随后，这些现金会被分批存入银行，并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。

】

【光是梳理这一整套流程，就让人感到眼花缭乱。

】

【我光数一数，连手指头都不够用了。

】

【整个过程极为复杂、隐秘，且充满了专业性。

】

【在短短几年间，这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。

】

【至于为什么要设计如此繁琐的步骤，买了又卖，换来换去，又挪来挪去。

】

【具体的原因，老实讲我也不是特别清楚。

】

【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定，确保每一步都难以被追踪和察觉。

】

......

李世民轻轻抿了抿嘴，心中暗自思忖。

底层的逻辑，他猜的到。

无非就是利用现金的搬运，借助国境线的天然屏障，再通过现金与黄金之间的资产形式转换，来抹去痕迹。

这样一来，监管机构便难以追踪。

想到这里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一丝不屑与怀疑。

涉及到如此多人、如此多国家，难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗？

世上真的有不透风的墙吗？

真的就能完全规避风险吗？

......

【然而，如此隐秘且谨慎的手段，究竟是如何被发现的呢？】

【当时有一位审计师，在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。

】

【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。

】

【这让他感到十分蹊跷，为什么有那么多客户坚持使用现金交易，而不是通过银行转账呢？】

【这一异常引起了他的警觉，随后他选择了报警。

】