乐文小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第40章 龙王庙前(第1页)

专案组调查工作因为施成娟的死陷入僵局,而职业狙击手的存在则令他们投鼠忌器,连续三周无法判定侦查方向。

白翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决不肯,说那是专案组的底牌,打出去的同时也将自己逼上绝路,不到万不得已不能这么做。

小顾在服务器上建立的大数据分析模型发挥了作用,经过十几个昼夜的批处理,系统锁定一个嫌疑对象:黄海县御龙房地产公司。

它符合小顾设定的三个值:

1、年均现金流超过一个亿;

2、交易频繁,日均发生额超过二十笔;

3、与双涂、秦丰、风正均有隐秘而持续的账务来往。

大数据处理强大而精确,尽管御龙与秦丰的资金来往从二十多个对公企业账户过渡,又变换多种手法、跨经六家银行,还是被系统敏锐地捕捉到。

御龙房地产公司是什么来头,有何背景?白翎等人明查暗访后感觉到一条大鱼浮现水面!

据知情人透露,御龙是六年前才注册的房地产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,来历不明,好像凭空出现在黄海似的。

奇怪的是自打御龙成立后,包揽了县城近百分之六十的黄金地段,非但如此,只要它的工程,拆迁户不敢漫天要价,承包商不敢偷梁换柱,供应商不敢拖欠货款,水电、燃气、消防、安全、通信等等一路绿灯,各大银行则是抢着放按揭贷款,可以说御龙几乎躺着也能赚钱。

御龙下面有物业公司、安保公司,垄断了其开发的所有房产,加之它的店面房有近三分之一用来自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、KTV、浴城、网吧等等,每家都生意火爆,可谓财源滚滚。

专案组暗中搜集了御龙五年来所有银行流水,发现它每年现金都呈净流出——五年净流出现金达两个多亿!

这一点太奇怪了。

无论它作为房产企业,还是旗下众多自营店,只要开门做生意肯定会流入现金,尤其在用卡并不普及的黄海,以及如网吧、浴城、KTV等行业的特殊性,甚至很多市民买房都带一大包现金,断然不可能出现多达两个亿的现金净流出。

打个比方,某理发店一天接待四十位顾客,有的付现金,有的刷卡或充值会员卡,至少会收800元左右现金,一个月现金流入为24000元。

如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约10000万,那么这个月现金净流入为14000元。

也就是说,企业只要不亏本经营,现金应该呈净流入。

白翎等人直觉是洗钱,不过邱组长却认为方向性判断错误。

洗钱的目的是将来历不明的钱合法化,而非变成难以贮藏、说不清来源的现金,好像是洗钱的逆操作。

专案组又研究了御龙历年财务报表,五年来它的营业利润都在六千万左右,当然出于避税需要,最终通过种种会计手法将净利润轧为基本持平或很低的盈利水平。

“五年净赚3个亿,现金净流出2个多亿,一目了然嘛。”

老黄笑道。

白翎还没弄明白,皱眉道:“了什么然?两个数字之间有联系吗?”

邱组长也笑道:“现金净流出与利润基本相近,说明利润以现金方式分掉了,对秘密入股或幕后实际操控的股东来说,现金是最安全的。”

“那倒是,一笔钱不管绕多少圈,流经多少账户,只要通过银行系统就留有痕迹,”

白翎说,“不过这样一来似乎跟我们的调查没多大关系,顶多是家官商勾结的企业而已。”

邱组长摇摇手指:“御龙的问题没这么简单。

大家看小顾做的那张柱状图,它的注册资金为两千万,可成立第二年就在县中心闹市区开发商品房,一期投入多少?七千万!

再看银行贷款什么时候批下来的?年初申请项目贷款五千万,由于县工行担心存在风险,又联合中行、农行、建行做成银团贷款,再逐级审批,等最终发放贷款时工程已开工三个月了,索性用作二期投入。

问题就来了,贷款没批下前,五千万资金缺口怎么解决的?御龙的流水账备注上解释为社会借款。

大家想想黄海有哪家企业有实力、有魄力一口气借出五千万?要知道四年前房产市场并不活跃,绝大多数人都不看好房地产能赚钱。”

老黄一拍大腿:“那帮人把洗钱赚来的钱投资御龙,钱再生钱!”

小李也悟出来了:“不错,洗钱本身是把灰色收入合法化,但洗钱好处费还在暗处,那帮人索性秘密投资,参与分红,这样他们本身似乎与钱完全切割,将资金实体化,高明!”

“所以御龙就是高速运转的中转站,一方面吸纳、流转庞大的洗钱资金,一方面官商勾结,利用灰色收入并通过幕后人物的权力牟取暴利,”

邱组长目光炯炯,“同志们振作起来,下一步主攻目标就是御龙!

来,我们具体分一下工……”

本月排行榜
本周收藏榜
热门小说推荐
灵田农女小当家

灵田农女小当家

意外获得灵田一块,郦芜蘅开启了异世的种田发家之路。无奈白莲花一般的奶奶,吸血鬼小叔阻挡着他们一家的道路。白莲花是吧?我让你装!吸血鬼是吧?我让你吸泥去!只是哪儿来的青梅竹马小帅哥,我要赚钱,没空理你,走远点行不行?...

总裁贪欢,轻一点

总裁贪欢,轻一点

新婚夜,她灌醉他正准备偷他种子做试管婴儿时,这个腹黑而强大的男人却是醒来,并且强占了她的清白。他驰骋于她的身体,勾唇邪笑种子是这么放的,想为东方家生儿子,求我!她明明因为初次痛得撕心裂肺,却是笑得云淡风轻就你这尺寸我根本看不上,还好意思出来显摆?他怒,每次撞入最深处绝不罢休。她疼,但却是倔强到底绝不求饶。当温热的种子倾泻下来时,他却是恶劣至极的洒在她的背上。他冷笑想要?得看你有没有这个本事!或者,放低身段求我,我会考虑。她冷漠如冰你别得意的太早,有一天你会求我生孩子!别人的新婚夜是缠绵缱绻,他们的新婚夜是招招见血封喉,恨不得将对方置于死地。她父母车祸双亡,为了在车祸中存活的弟弟能得到最好的治疗,甘心嫁给花花公子南宫骄,并且要生一个孩子。他是珠宝界盛名的大享,是黑道上闻名遐迩的骄爷,却是在新婚后马上遭遇了她的反击。赌石会上,她低调出席,他挽着嫩模高调秀爱,她站在他的死对头身边,以最低的价格赌得最上好的玉石,技压全场,他错愕不已。他从不曾知道,她的双眼能看透玉石的材质,是赌石界当之无愧的女王。她也从不知道,花花公子只是他伪装的表面,其实他的内心强大而温柔。两人擦枪走火激情不断,她以为他是她一生的良伴时,一个滔天秘密将她推入不可逆转的深渊之中。南宫骄,我要离婚!想离婚?先生完儿子!当她隐匿身份离开了赌石界,他一路追着不放手,她以为他终究是爱她的,可是,他却在她生下孩子抱走的那一刻,丢下签字生效的离婚证书。原来,他心爱的女人不能生育!当她终于心死,男人却抱着孩子找上门来老婆请叫我前妻!她一脚踢了上去,当孩子来抱着她的腿叫妈咪时,她转过头却是泪如雨下!YY剧场版江湖雄爷杀上门来骄爷,你的人在赌石场里劫走了我的八箱玉石!骄爷怒谁做的?侍从马上道是夫人骄爷大手一挥给他二十箱!雄爷乐骄爷您真大方!骄爷宠妻无限那是给我老婆再劫你玉石的订金!...

暧昧三国

暧昧三国

穿越到三国,演绎一段传奇!暧昧三国,暧昧人间,暧昧大汉的大好河山。三国,狼来了推荐新书黑马太岁,请多多支持!!!注本书群68898747)...

皇叔不经撩

皇叔不经撩

打脸暴爽双强双洁天战医局的总司,穿越成大燕王朝的孤女落锦书,一来就背负谋杀蜀王妃的嫌疑,被满城追捕。要证明清白还不简单?那就把只剩一口气的受害人蜀王妃救回来,殊不知杀人嫌疑是洗清了,却遭蜀王与白莲花玩命谋害。好吧,那就放马过来吧,她杀疯了。手撕悔婚渣男,再毁绝世大白莲,还顺势救了重伤的皇叔萧王殿下。皇叔权倾朝野,惊才风逸,顶着大燕第一美男子的称号,竟还是单身的钻王五?那正好了,她有才,他有貌,他们女才郎貌六月...

诱宠,冷酷总裁欠管教

诱宠,冷酷总裁欠管教

本书简介这是一个关于孩子的抢夺战。  崛起励志老师杠上冷血总裁。  这是一个狗血的相遇奇葩史。  引起乌龙不断的摩擦爱情记。  当铁血白骨精 当屌丝女神戏耍高门帅富。  会有什么发生?  一场天雷勾搭地火的基情四射。  第一次见面,她被他那过盛的气势而吓得落荒而逃。  第二次见面,她被他搂进怀里轻声安抚,因羞愤而仓皇逃离。  第三次见面,她被他夺去坚守25年的初吻,而愤恨离去。  第四次见面,她又会怎样呢!?  阳小蕊,即使理不清自己心里的絮乱,却还是不忘独自勇闯冷至酷撒下的网。  为了她心爱的学生,即使失去自我,她也愿意去咬上一直向她抛来的饵。  第一次初见,他为她那清新的模样所吸引。  第二次相见,他为她的泪水而感到心悸。  第三次面见,他为她的红唇而冲动初尝。  他期待他和她的每一次见面。  冷至酷借由侄子的帮助对阳小蕊撒下密制渔网,抛下诱人鱼饵。  是垂钓者满心欢喜钓上大鱼,还是鱼儿成精将垂钓者拖下水里!?  飞蛾扑火自有它的理由,而鱼儿上钓是否也是有着什么不为人知的理由呢?  精彩片段  ┈━═☆  史上最没节操的咆哮姐老师!  睡觉的,都给我起来好好听课!!!  史上最没下线的超拽哥总裁。  想要利益?用你来换!  ┈━═☆  要想得到你想得到的,你必要付出你应该为此付出的。这就是代价。偷吻,满意看到面前的女人变脸。  那是你的侄子,不是你公司上的谈单!!  白骨精开始抓狂咆哮。冷酷总裁没下线淡定。  你清楚会付出什么,招惹了就别想走掉。记住我,冷至酷,从不下没把握的饵。  鱼儿是已经上钩,还是成精要将岸上钓鱼者拖下水里?  ┈━═☆  该死。万年淡定某人脸上开始浮现暴怒。  叔叔,老师带着肚子里的弟弟被你赶走了吗?  我说了多少遍了,要叫婶!!女人,你玩火会自焚的。  可是老师说…  闭嘴。万恶的独裁统治。  叔叔,老师和我说她想去哪里。  儿子乖。丝毫没有后怕的女人猛的拍打下自己的肚皮,终于可以自己玩玩。让那该死的人去死吧。  儿子是很乖,媳妇可不见得。阴森森的声音。  哪有。我儿子,你也不知道是谁的血脉…脉…脉…  怎么不说了。冷血男猛地横抱怀里的女人。  娘子不安于室怎么办?那只好陪她疯狂玩捉迷藏。  P简介无能,新人新文!如有雷同,纯属巧合!...

带着地下城系统去异界当神棍

带着地下城系统去异界当神棍

俗话说得好,不想当皇帝的士兵不是好咸鱼。人活着没有梦想,那和咸鱼有什么区别呢?身为一条咸鱼,米恩杨带着他的铸神系统和一票信徒,在诺亚大陆开启了征服之旅。多年以后,当传记官询问米恩,如何书写你创造的历史时,米恩吃着自制的辣条,幽默道,你错了,我的朋友,我从来不生产历史,我只是历史的搬运工。...

每日热搜小说推荐